Számlagyárat működtetett, jogosulatlanul hitelezett, tanúkat befolyásolt
2022.07.21. 08:10
A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, jogosulatlan pénzintézeti tevékenység, pénzmosás, zsarolás és kényszerítés bűntette miatt vádat emelt egy szolnoki férfival szemben, aki 5 társával együtt Áfa elkerülés érdekében számlagyárat működtetett. A bűnös pénzből további hasznot szerezve a férfi jelentős kamat terhe mellett kölcsönöket is nyújtott, továbbá kölcsönvevőit a büntetőeljárásban hamis tanúzásra kényszerítette.
A vádirat szerint a szolnoki férfi és öt társa – az ügy vádlottjai – 2015. és 2019. között olyan számlagyárat működtetett, amely belföldi beszerzések látszatát keltve hamis számlákat biztosított fa- és fűrészáru kereskedelemmel foglalkozó cégek számára annak érdekében, hogy Áfa fizetési kötelezettségüket csökkentsék. A férfi ennek érdekében adózási, jogi és üzletviteli tanácsokkal látta el társait. A számlagyártól kapott hamis számlák segítségével a cégek előnyösebb piaci helyzetbe kerültek, aminek eredményeként a vevőik kedvezőbben tudták megvásárolni a faárut, mintha közvetlenül külföldről szerezték volna be. A vádlott ezen cégek havi forgalmából is részesedést kapott. Emellett a szolnoki férfi megbízásából társai Németországból nagy értékű, luxus gépjárműveket hoztak be Áfa mentesen mintegy 650 millió forint értékben, melyeket ő Magyarországon továbbértékesített. Ennek során a vádlott szintén a számlagyára hamis számláival valótlanul belföldi beszerzést „igazolva” kerülte el az Áfa fizetést. A bűnszervezet a költségvetést közel 400 millió forinttal károsította meg.
A férfi a bűnös pénzből további rendszeres haszonra szert téve, a hozzá forduló személyeknek kölcsönöket nyújtott jelentős kamat terhe mellett úgy, hogy a szerződésben kölcsönösszegként már a kamattal növelt összeg szerepelt.
A férfi egy ingatlan és cég adásvétele során nem riadt vissza attól sem, hogy alkalmi kapcsolatának felfedésével megfenyegetve, az eladóval egyoldalú, a vádlott számára egyoldalúan előnyös feltéteket biztosító szerződést fogadtasson el.
[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]
A már megindult nyomozásról tudomást szerezve a férfi adósait a tanúkihallgatásuk előtt fenyegetéssel arra kényszerítette, hogy hamisan azt nyilatkozzák, miszerint a részükre nyújtott kölcsön kamatmentes volt.
Az ügyészség a letartóztatásban lévő férfit bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős kárt okozó költségvetési csalás, pénzmosás, jogosulatlan pénzintézeti tevékenység, zsarolás, továbbá kényszerítés hatósági eljárásban bűntettével vádolja és ezért vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy feltételes kedvezménnyel nem szabadulhat. Emellett az ügyészség a vádlottak bűnszervezet ideje alatt szerzett vagyonának elkobzását is indítványozza, amelynek biztosítására a nyomozás során több nagy értékű ingatlan és gépjármű zár alá vételére került sor. A letartóztatásban lévő férfi és a társai bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.
Bács-Kiskun Megyei Főügyészség
percről percre
-
12-08
20:55Ünnepvárás a Vásárhelyi Pál Iskolában -
12-08
20:10Folyamatos a Széktói Stadion modernizációja -
12-08
19:06Esti gyors - A nap hírei 1 percben -
12-08
18:43Csomagautomatákról és postapartneri-hálózatról egyeztet Kecskemét polgármestere -
12-08
18:39Újabb áldozatot követelt a lakástűz -
12-08
17:56Vita Kecskemét jövő évi költségvetéséről -
12-08
16:36Kamion ütközött vonattal Kunszentmárton határában -
12-08
16:11Christian Wolff: a Mercedes-gyár munkatársai megérdemlik a magas szintű bérfejlesztést -
12-08
16:03Zajlik a téli felkészülés a Volánbusznál -
12-08
15:20Kezdődhet Kecskemét és Ballószög víziközmű-hálózatának fejlesztése -
12-08
14:4745 millió eurós beruházást valósít meg a Nissin Foods Kecskeméten -
12-08
14:131000 forintba kerül majd a havi diákbérlet Kecskeméten -
12-08
13:44Elmarad szombaton a Péczely Saroltával való beszélgetés a könyvtárban -
12-08
12:58Alsóházi rangadóra készül hazai pályán a KNKSE -
12-08
12:49A baloldal frakcióvezetője az elmúlt év nehézségeiről beszélt
fő híreink
-
01-05
16:34Kertitraktor és vonat ütközött -
12-16
08:26Küldöttgyűlés, mesterlevelek és az idei TOP 100 kiadvány a Gazdasági Ablakban -
10-20
14:42Dobogós Kecskemét a donorjelentő kórházak között -
10-02
19:28Százötödik születésnapján köszöntötték Terike nénit -
10-02
11:02Újabb egy évre Finta Zita az egyetem kancellárja -
09-28
16:55Több százan vettek részt a Hosszú utcai ovi Mihály napi vásárán -
09-28
14:24Már az első órában több mint 300 futó a 24 órás futáson -
09-28
13:28Elkezdődött a KARC40 nemzetközi utánpótlás rögbitorna -
09-23
11:45Közel száz kisgyermeket fogad a megújult nyárlőrinci óvoda -
09-22
20:4325 éves a Kecskemét-Aomori Baráti Kör -
09-22
12:19Gereben Lívia megkapja a harmadik kemoterápiás kezelést, majd következik a csontvelő transzplantáció -
09-09
15:07Elkezdődött a Széchenyiváros ünnepe -
05-20
18:23Közösségek hete - Kecskeméti Városi Civil Kerekasztal Találkozójának beszámolója -
02-08
17:19Daniel SPEER Brass Quintet a Rákócziban -
10-18
06:00A siker az embereken múlik - 70 éves az Univer
Hirdetés