Áfával trükköztek, több mint 270 millió forint adót csaltak el
2020.01.20. 09:30
A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt vádat emelt egy áfa elkerülésre szakosodott héttagú bűnszervezettel szemben, amely közel két és fél év alatt 274 millió forint adót csalt el.
A főként kecskeméti férfiakból álló bűnszervezetet egy zsíradék nagykerekedelemmel foglalkozó gazdasági társaság vezetője hozta létre. A cég a vádbeli időszakban jelentős mennyiségű, ömlesztett étolajat szerzett be közvetlenül egy romániai társaságtól. A közösségi beszerzést követően a belföldi étolaj forgalmazás után az áfa megfizetése ezt a nagykereskedő magyar céget terhelte. Annak érdekében azonban, hogy a belföldi forgalmazás utáni adófizetést elkerülje, a cégvezető 2014 novembere és 2017 márciusa között magyar és külföldi cégekből álló fiktív számlázási láncot alakított ki.
A bűnszervezet összesen 14 – ebből 7 magyar, továbbá cseh, lengyel, horvát, román és bolgár honosságú – céget használt fel arra, hogy a láncügyletek legvégén álló nagykereskedő társaság számára az adóelkerülést biztosítsa és a cég jogosulatlan előnyre tegyen szert.
A fiktív számlák mögötti vételárak színlelt teljesítését a vádlottak a nagykereskedő cégvezető utasításainak megfelelően banki átutalások révén végezték. A bűnszervezet alsóbb szinten álló tagjai az átutalt összegeket a bankszámlákról felvették és visszajuttatták az irányítást végző vádlottak részére. A színlelt ügyletekben résztvevő cégek bejegyzett képviselői az elektronikus banki ügyintézéshez szükséges adatokat, kódokat a felettük álló, őket irányító vádlott társuk részére átadták, továbbá a bankszámlával kapcsolatos sms értesítés is ezen középvezetőhöz érkezett. A lelepleződés elkerülése érdekében a vádlottak a fiktív cégláncolatban lévő cégeket időről-időre változtatták.
[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]
A hosszabb időre szervezett, hierarchikus keretek között, összehangoltan működő szervezet több, mint 274 millió forint kárt okozott a költségvetésnek.
A Kecskeméti Törvényszéken benyújtott vádiratban a bűnszervezet hét tagját az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja és ezért valamennyiükkel szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza, továbbá azt, hogy a bíróság a zár alá vett vagyonukat kobozza el és tiltsa el őket a cégvezetői foglalkozástól is.
percről percre
-
12-08
20:55Ünnepvárás a Vásárhelyi Pál Iskolában -
12-08
20:10Folyamatos a Széktói Stadion modernizációja -
12-08
19:06Esti gyors - A nap hírei 1 percben -
12-08
18:43Csomagautomatákról és postapartneri-hálózatról egyeztet Kecskemét polgármestere -
12-08
18:39Újabb áldozatot követelt a lakástűz -
12-08
17:56Vita Kecskemét jövő évi költségvetéséről -
12-08
16:36Kamion ütközött vonattal Kunszentmárton határában -
12-08
16:11Christian Wolff: a Mercedes-gyár munkatársai megérdemlik a magas szintű bérfejlesztést -
12-08
16:03Zajlik a téli felkészülés a Volánbusznál -
12-08
15:20Kezdődhet Kecskemét és Ballószög víziközmű-hálózatának fejlesztése -
12-08
14:4745 millió eurós beruházást valósít meg a Nissin Foods Kecskeméten -
12-08
14:131000 forintba kerül majd a havi diákbérlet Kecskeméten -
12-08
13:44Elmarad szombaton a Péczely Saroltával való beszélgetés a könyvtárban -
12-08
12:58Alsóházi rangadóra készül hazai pályán a KNKSE -
12-08
12:49A baloldal frakcióvezetője az elmúlt év nehézségeiről beszélt
fő híreink
-
01-05
16:34Kertitraktor és vonat ütközött -
12-16
08:26Küldöttgyűlés, mesterlevelek és az idei TOP 100 kiadvány a Gazdasági Ablakban -
10-20
14:42Dobogós Kecskemét a donorjelentő kórházak között -
10-02
19:28Százötödik születésnapján köszöntötték Terike nénit -
10-02
11:02Újabb egy évre Finta Zita az egyetem kancellárja -
09-28
16:55Több százan vettek részt a Hosszú utcai ovi Mihály napi vásárán -
09-28
14:24Már az első órában több mint 300 futó a 24 órás futáson -
09-28
13:28Elkezdődött a KARC40 nemzetközi utánpótlás rögbitorna -
09-23
11:45Közel száz kisgyermeket fogad a megújult nyárlőrinci óvoda -
09-22
20:4325 éves a Kecskemét-Aomori Baráti Kör -
09-22
12:19Gereben Lívia megkapja a harmadik kemoterápiás kezelést, majd következik a csontvelő transzplantáció -
09-09
15:07Elkezdődött a Széchenyiváros ünnepe -
05-20
18:23Közösségek hete - Kecskeméti Városi Civil Kerekasztal Találkozójának beszámolója -
02-08
17:19Daniel SPEER Brass Quintet a Rákócziban -
10-18
06:00A siker az embereken múlik - 70 éves az Univer
Hirdetés