Több tízmilliót utalt magának a kecskeméti banki tanácsadó, az ügyfelek számláival trükközött
2018.09.26. 19:37
A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és más bűncselekmény miatt vádat emelt egy 37 éves kecskeméti férfi ellen, aki banki tanácsadóként több mint 60 millió forintot csalt ki a saját bankjától, majd a megszerzett pénzt pénzmosás útján akarta „legalizálni”.
A férfi 2016 júliusától az egyik bank kecskeméti fiókjában dolgozott tanácsadóként. Feladatai közé tartozott többek közt az ügyfelek bankszámláival kapcsolatos ügyintézés, és a számlákra történő be-és kifizetések elvégzése is.
A férfi a bank ellenőrző rendszereit kijátszva, három ügyfél számláira több alkalommal könyvelt le nagy összegű készpénz befizetéseket, amelyekhez azonban tényleges befizetés nem társult, és amely tranzakciókról a számlák tulajdonosai nem is tudtak. Ezután a vádlott rövid időn belül az ügyfelek számláira lekönyvelt összegeket egy internetes fizetési rendszeren keresztül bankkártyával elutalta.
A tanácsadó, hogy ne bukjon le az utalások után még aznap sztornózta a fiktív készpénz befizetéseket a bank rendszerében. Emiatt a számlákon ugyan negatív egyenleg keletkezett, de a nap végi záráskor nem volt hiány a pénztárban. A férfi ezen kívül egy negyedik ügyfél több mint 2,3 millió forintos banki betétjét feltörte, majd a rajta lévő pénzt átutalta egyik ismerőse számlájára, ami valójában az ő irányítása alatt állt.
Az ügyfelek közül ketten azt sem tudták, hogy a tanácsadó számlát nyitott nekik a banknál. A csalás leleplezése után a bank kirúgta a férfit. Mivel a bank az érintett ügyfeleket kártalanította, a férfi több mint 60 millió forint kárt okozott a pénzintézetnek. Ez az összeg a nyomozás során nem térült meg.
[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]
A férfi a csalással szerzett pénz eredetének leplezése végett a megszerzett összegeket internetes fizetési rendszeren keresztül olyan számlákra utalta, amelyek a bűncselekményről nem tudó ismerőse nevén voltak, de valójában a férfi rendelkezett velük. Ezen kívül a csalással szerzett pénzt a dolgozó az utalások során „összekeverte” legális úton szerzett összegekkel, valamint internetes szerencsejátékra költötte.
A büntetett előéletű férfi letartóztatásban várja a tárgyalást. Őt a főügyészség üzletszerűen elkövetett, különösen nagy kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalással és minősített pénzmosással vádolja. Az ügyészség végrehajtandó börtönt kért a férfira.
forrás: http://faktor.hu/faktor-60-milliot-nyult-le-munkaadojatol-egy-banki-tanacsado-kecskemeten?source=hirkereso
percről percre
-
12-08
20:55Ünnepvárás a Vásárhelyi Pál Iskolában -
12-08
20:10Folyamatos a Széktói Stadion modernizációja -
12-08
19:06Esti gyors - A nap hírei 1 percben -
12-08
18:43Csomagautomatákról és postapartneri-hálózatról egyeztet Kecskemét polgármestere -
12-08
18:39Újabb áldozatot követelt a lakástűz -
12-08
17:56Vita Kecskemét jövő évi költségvetéséről -
12-08
16:36Kamion ütközött vonattal Kunszentmárton határában -
12-08
16:11Christian Wolff: a Mercedes-gyár munkatársai megérdemlik a magas szintű bérfejlesztést -
12-08
16:03Zajlik a téli felkészülés a Volánbusznál -
12-08
15:20Kezdődhet Kecskemét és Ballószög víziközmű-hálózatának fejlesztése -
12-08
14:4745 millió eurós beruházást valósít meg a Nissin Foods Kecskeméten -
12-08
14:131000 forintba kerül majd a havi diákbérlet Kecskeméten -
12-08
13:44Elmarad szombaton a Péczely Saroltával való beszélgetés a könyvtárban -
12-08
12:58Alsóházi rangadóra készül hazai pályán a KNKSE -
12-08
12:49A baloldal frakcióvezetője az elmúlt év nehézségeiről beszélt
fő híreink
-
01-05
16:34Kertitraktor és vonat ütközött -
12-16
08:26Küldöttgyűlés, mesterlevelek és az idei TOP 100 kiadvány a Gazdasági Ablakban -
10-20
14:42Dobogós Kecskemét a donorjelentő kórházak között -
10-02
19:28Százötödik születésnapján köszöntötték Terike nénit -
10-02
11:02Újabb egy évre Finta Zita az egyetem kancellárja -
09-28
16:55Több százan vettek részt a Hosszú utcai ovi Mihály napi vásárán -
09-28
14:24Már az első órában több mint 300 futó a 24 órás futáson -
09-28
13:28Elkezdődött a KARC40 nemzetközi utánpótlás rögbitorna -
09-23
11:45Közel száz kisgyermeket fogad a megújult nyárlőrinci óvoda -
09-22
20:4325 éves a Kecskemét-Aomori Baráti Kör -
09-22
12:19Gereben Lívia megkapja a harmadik kemoterápiás kezelést, majd következik a csontvelő transzplantáció -
09-09
15:07Elkezdődött a Széchenyiváros ünnepe -
05-20
18:23Közösségek hete - Kecskeméti Városi Civil Kerekasztal Találkozójának beszámolója -
02-08
17:19Daniel SPEER Brass Quintet a Rákócziban -
10-18
06:00A siker az embereken múlik - 70 éves az Univer
Hirdetés