Újabb számlagyár – Ismert vállalkozó is letöltendőt kapott
2016.08.03. 14:22
A májusban első fokon elítélt kecskeméti számlagyárost újabb ügyben vették őrizetbe a NAV pénzügyi nyomozói. Új számlagyárával csaknem négymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek. Az akció mérlege: 26 gyanúsított, 14 személy őrizetbe vétele, és 9 milliárd forint értékű vagyon zárolása. A szövevényes számlagyáras ügysorozat ismert kecskeméti vállalkozókat is érint.
A dél-alföldi pénzügyi nyomozók évekkel ezelőtt buktatták le a számlagyárost, a kecskeméti H. Csabát, akit a bíróság egyelőre nem jogerősen négy év letöltendő szabadságvesztésre ítélt. Miközben a korábban pénzügyőrként dolgozó fővádlott ügye a bíróságon zajlott, a gyanú szerint újabb számlagyár szervezésébe, működtetésébe kezdett. Nagyon igyekezett, hogy ne bukjon le, ezért egyetlen céget sem íratott a nevére. A fiktív cégek élére pár tízezer forintért nehéz anyagi körülmények között élő stróman ügyvezetők kerültek.
A számlagyárosnak négy segítője volt: ők a fiktív számlák gyártását, a pénz bankszámlákon való átfuttatását és a stróman ügyvezetők beszervezését intézték.
A megrendelők igényeinek megfelelően étolajról, kávéról, édesítőszerről, leveskockáról, de napszemüvegről, nyakláncról és akár szójáról is állítottak ki számlákat, amelyekkel a számlákat felhasználó cégek csaknem négymilliárd forinttal csökkentették általános forgalmi adójukat.
Több mint 240 pénzügyi nyomozó, pénzügyőr és informatikus több akcióban dolgozott azon, hogy az ország 73 pontján lefoglalják a bizonyítékokat és az okozott kár megtérülését szolgáló kilencmilliárd forintos vagyont. Ingatlanokat, járműveket, követeléseket és az elkövetőknél talált több millió forint készpénzt is zárolták. Az elkövetőket üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt hallgatták ki gyanúsítottként.
A számlagyár kecskeméti vezetője és tizenegy társa előzetes letartóztatásban, további két gyanúsított házi őrizetben várja a nyomozás befejezését. Az előzetes letartóztatásban lévő személyek között van több, nagy forgalmat bonyolító cég ügyvezetője, illetve üzletkötője is, akik cégük valós tevékenysége mellett fiktív számlákkal csökkentették fizetendő adójukat.
[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]
A bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás esetén akár húsz évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.
Az ezt megelőző ügyben, a májusi első fokú ítéletben 28 vádlott ügyében döntött a Kecskeméti Törvényszék. Négyen kaptak első fokon letöltendő börtönt, a számlagyár alapítója négy évet, de Kecskemét egyik legismertebb vállalkozója, S. Endre is három évet.
Az elsőrendű vádlott, a volt pénzügyőr H. Csaba 2003 elején elhatározta, hogy számlagyár létrehozásával tesz szert rendszeres jogtalan anyagi haszonra – összegezte a bíróság a tényállást. Ennek a lényege az volt, hogy a megrendelők részére a számlabefogadók és a számlakiállítók által is előre tudott módon adócsalás elkövetéshez úgy nyújt segítséget, hogy létező gazdasági társaságok nevében állítat ki valótlan tartalmú fiktív számlákat, ezeket anyagi ellenszolgáltatás fejében eljuttatja a megrendelőknek, akik a fiktív számlákat könyvelésükbe beállítják, majd adóbevallásaikat a valótlan tartalmú bizonylatok figyelembevételével, valótlan tartalommal készítették el, majd nyújtották be az adóhatósághoz, ezáltal adófizetési kötelezettségüket csökkentették.
A 2011 óta tartó per vádlottjainak mintegy fele kecskeméti, a legnagyobb hasznot S. Endre cége realizálta, az összességében majd milliárdos elcsalt értékből 184 milliót írtak az ő társaságának számlájára. Más ismert vállalkozók is voltak a vádlottak között, volt aki felfüggesztett börtönt, mások pénzbüntetést kaptak. Az összetett ügy végén 416 oldalas ítélet született, és több mint 600 bűnjelet regisztráltak. Az ítélet a fellebbezések miatt nem jogerős, a per másod fokon folytatódik majd.
percről percre
-
12-08
20:55Ünnepvárás a Vásárhelyi Pál Iskolában -
12-08
20:10Folyamatos a Széktói Stadion modernizációja -
12-08
19:06Esti gyors - A nap hírei 1 percben -
12-08
18:43Csomagautomatákról és postapartneri-hálózatról egyeztet Kecskemét polgármestere -
12-08
18:39Újabb áldozatot követelt a lakástűz -
12-08
17:56Vita Kecskemét jövő évi költségvetéséről -
12-08
16:36Kamion ütközött vonattal Kunszentmárton határában -
12-08
16:11Christian Wolff: a Mercedes-gyár munkatársai megérdemlik a magas szintű bérfejlesztést -
12-08
16:03Zajlik a téli felkészülés a Volánbusznál -
12-08
15:20Kezdődhet Kecskemét és Ballószög víziközmű-hálózatának fejlesztése -
12-08
14:4745 millió eurós beruházást valósít meg a Nissin Foods Kecskeméten -
12-08
14:131000 forintba kerül majd a havi diákbérlet Kecskeméten -
12-08
13:44Elmarad szombaton a Péczely Saroltával való beszélgetés a könyvtárban -
12-08
12:58Alsóházi rangadóra készül hazai pályán a KNKSE -
12-08
12:49A baloldal frakcióvezetője az elmúlt év nehézségeiről beszélt
fő híreink
-
01-05
16:34Kertitraktor és vonat ütközött -
12-16
08:26Küldöttgyűlés, mesterlevelek és az idei TOP 100 kiadvány a Gazdasági Ablakban -
10-20
14:42Dobogós Kecskemét a donorjelentő kórházak között -
10-02
19:28Százötödik születésnapján köszöntötték Terike nénit -
10-02
11:02Újabb egy évre Finta Zita az egyetem kancellárja -
09-28
16:55Több százan vettek részt a Hosszú utcai ovi Mihály napi vásárán -
09-28
14:24Már az első órában több mint 300 futó a 24 órás futáson -
09-28
13:28Elkezdődött a KARC40 nemzetközi utánpótlás rögbitorna -
09-23
11:45Közel száz kisgyermeket fogad a megújult nyárlőrinci óvoda -
09-22
20:4325 éves a Kecskemét-Aomori Baráti Kör -
09-22
12:19Gereben Lívia megkapja a harmadik kemoterápiás kezelést, majd következik a csontvelő transzplantáció -
09-09
15:07Elkezdődött a Széchenyiváros ünnepe -
05-20
18:23Közösségek hete - Kecskeméti Városi Civil Kerekasztal Találkozójának beszámolója -
02-08
17:19Daniel SPEER Brass Quintet a Rákócziban -
10-18
06:00A siker az embereken múlik - 70 éves az Univer
Hirdetés